Associated Press New York ABD,
New York’ta ABD Maliyesi Lübnan asıllı bir finans grubu aleyhine Hizbullah terör örgütünün yüzlerce milyon dollarını aklamaktan dava açtı.
New York Eyalet Mahkemesi Savcısı hazırladığı iddianamede, Lübnan bağlantılı şirketi bir milyar dolardan fazla fonu ABD’ye kanunsuz yollarla transfer etmek ve bu işlemden 300 milyon dolar komisyon almak ile suçladı.
Hazırlanan iddianamede Hizbullah’ın gelir kaynakları uyuşturucu ticareti olarak yer aldı.
Para aklama zinciri, ABD Maliyesi’nin şirketin defterlerinde yaptığı bir dizi inceleme sonucu ortaya çıktı.
Şirket hayali navlun ve lüks araba alım satım işlemleri aracılığı ile Hizbullah’ın fonlarını ABD bankalarında aklamak ile suçlanıyor.
Eğer dava sonucu Lübnanlı şirket suçlu bulunursa hem aklanan fonlar maliye tarafından dondurulacak hem de suçlanan şirket ve işlemde kusuru bulunan diğer bağlantılı şirketler 500 milyon doları bulan bir ceza ödemek zorunda kalacak.
