Panama’da faaliyet gösteren ve malvarlığını gizlemek isteyen kişilere naylon firmalar kurarak destek vermesiyle bilinen hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait medyaya sızan belgelerde yaklaşık altı yüz İsrail firmasının ve sekiz yüz elli hissedarın isimleri açığa çıktı.
Süddeutsche Zeitung isimli Alman gazetesinin ortaya çıkardığı ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından İsrailli Haaretz gazetesi ve diğer İsrailli medya organları ile paylaşılan bilgiler, İsrail’de halkın gözü önünden şimdiye dek kaçırılmış bambaşka bir ekonomiye dair ipuçları veriyor
Mossack Fonseca’nın İsrail şubesinin başında avukat Amir Maor bulunuyor. Maor, geçtiğimiz hafta firmanın kendisini bilgisayar sisteminden bazı dosyaların çalındığı yönünde bilgilendirdiğini ve bu bilgilerle yapılan her türlü hareketin çalıntı bilgi kullanma sınıfına gireceğini söyledikten sonra başka bir yorum yapmaktan kaçındı.
Çalıntı belgelerde 2002 yılında Virgin Adalarında kurulmuş Sapir Holding’den bahsediliyor; holding sahibi ve tek yöneticisi olarak tanınmış ve başarılı avukat Jacob Weinroth gösteriliyor. Weinroth hakkında 2009 yılında para akladığı gerekçesiyle dava açılmış, iki sene sonra ise avukat hakkında yapılan tüm suçlamalar düşürülmüştü.
Mossack Fonseca’nın belgelerinde adı geçen bir başka meşhur avukat, başbakanlığı döneminde Ariel Şaron’un danışmanlığını da yapan Dov Weisglass olarak görülüyor. Panamalı firmanın kayıtlarına göre, Weisglass’ın hukuk bürosundaki ortağı avukat Assaf Halkin’in ise adına kayıtlı dört firma bulunuyor.
İsrail halkının çok tanıdığı bir isim olmamasına rağmen belgelerde adı sıkça geçen bir başka isim ise işadamı Jacob Engel. Elenilto ve Engelinvest Grup adlı şirketler üzerinde ağırlıklı olarak Afrika’da madencilik alanında faaliyet gösteren Engel’in ve şirketlerinin adları belgelerde sıkça geçiyor. Geçtiğimiz yıl İsrail basını, Elenilto firmasının, Togo hükümetinin fosfat madeni kurmak ve gübre fabrikası inşasını içeren 1,4 milyar dolarlık ihalesini kazandığı haberini paylaşmıştı.
Diğer yandan Panamalı hukuk firmasının yazışmalarında sıkça İsrailli Leumi Bankası’nın da adının geçtiği görüldü. Yazışmaların çoğunda Leumi’nin vergi muafiyetiyle bilinen Channel Adalarına bağlı Jersey şubesinden bahsediliyor. Bu ada, aynı zamanda geçmişte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İskoçya Kraliyet Bankası’ndaki hesabını tuttuğu ada olarak da biliniyor. Geçtiğimiz ekim ayında Leumi Bankası, Jersey şubesini kapayacağını açıklamıştı.
Sızan yazışmalarda İsrailli bankaların müşterilerinin vergilerini idare eden çalışanlarıyla ve İsrailli avukatla da iletişim yapıldığı görülüyor.
